Согласно докладу американской исследовательской организации Global Financial Integrity GFI (Глобальная финансовая целостность), которая работает над повышением международной осведомленности о незаконном перемещении капитала, около 12 миллиардов долларов были незаконно выведены из Турции в зарубежные страны в 2014 году. В Турции за 10 лет было отмыто в общей сложности 125 миллиардов долларов.

Согласно опубликованному GFI отчету от 1 мая 2017 года «Незаконные финансовые потоки в развивающихся странах», общие незаконные потоки капитала в 2014 году составили 3,5 триллиона долларов. В целом за 10-летний период нелегальный приток капитала из развитых стран в развивающиеся составил 2,5 трлн. долларов США, а незаконный отток капитала из развивающихся стран достиг 1 трлн. долларов США. GFI обнаружила, что нелегальные потоки капитала остаются стабильно высокими. В отчете отмечается, что из развивающихся стран в 2014 году незаконный финансовый отток составил от 4,2 до 6,6 процента от общего объема торговли. Что касается Турции, то в этой стране в 2014 году незаконным путем были выведены за границу 11 млрд. 994 млн. долларов США. Незаконный приток денег в Турцию составил 51 миллиард 972 миллиона долларов. Согласно докладу, в то время как прогнозируемый отток незаконного капитала из Турции составляет 1-3 процента от общего объема торговли страны, незаконные денежные потоки в Турцию составляют, по оценкам, от 6 до 13 процентов от общего объема торговли. В 2014 году торговля в Турции составила 399 млрд. 787 млн. долларов, из них 63 млрд. 966 млн. долларов были в виде незаконных вливаний и оттоков. Ко всему прочему, размеры теневого оборота средств в торговли находились на аналогичном уровне.  В период с 2004 по 2015 год из Турции было незаконно выведено 125 млрд. 462 млн. долларов. За тот же период приток незаконного капитала в Турцию составил 439 млрд 116 млн долларов.

Согласно докладу GFI от декабря 2015 года, незаконный отток капитала из Турции в 2005 году составил 12 млрд. 393 млн. долларов США, в 2006 году – 11 млрд. 50 млн. долларов, в 2007 году – 17 млрд. 237 млн. долларов, в 2008 году – 18 млрд. 435 млн. долларов, в 2009 году – 11 млрд. 431 млн долларов, в 2010 году – 13 млрд. 365 млн долларов, в 2011 году – 16 млрд 900 млн долларов, в 2012 году – 17 млрд 524 млн. долларов, в 2013 году – 26 млрд 487 млн долларов.    

Незаконный приток-отток составил 24 процента

Согласно докладу GFI, незаконный приток и отток капитала в размере 14,1% до 24% от общей торговли наблюдался в развивающихся странах в период с 2005 по 2014 год. Из них незаконный отток составил от 4,6 до 7,2%, а незаконный приток от 9,5 до 16,8%.  За 10-летний период между 2005 и 2014 годами 87 процентов незаконного финансового оттока были связаны с мошенническим выставлением счетов за торговлю. Незаконный финансовый отток из стран Африки, расположенные к югу от Сахары, вырос до 9,9 процента с 5,3 процента от общего объема торговли в 2014 году и имел более высокие темпы, чем в других регионах континента. В период с 2004 по 2015 год незаконный финансовый отток в этом регионе составил 7,5-11,6 процента от общего объема торговли.

За 10 лет увеличение на 10 процентов

По незаконному обороту финансовых средств лидируют страны Европы. По оценкам, незаконный приток капитала за 10 лет в Европе составил 12,4-21 процента от общей торговли. Суммарные незаконные финансовые потоки (отток и приток) за 10 лет в среднем увеличились с 8,5% до 10,1%. По оценкам, в 2014 году объем незаконного вывода составил между  620 млрд. долларов и  970 млрд. долларов США. Незаконные притоки варьируются от 1,4 трлн до 2,5 трлн. долларов. Незаконный отток из развивающихся стран в 2005 году был между 333 млрд. долларами и 483 млрд. долларами США.

http://aktifhaber.com/gundem/turkiyeyi-kara-para-aklama-merkezi-yaptilar-h96638.html